1. den

9:00 – 10:30

1.  Historie a trendy Fraud Managementu

• ACFE
• Přístupy ve Fraud Managementu ve světě a ČR

2. Definice a typy podvodů v ČR

• Trestní zákoník
• Členění podvodů
• Praktické příklady podvodů z praxe

3. Fraud management cyklus a implementace ve firmě

• Principy řízení rizika  podvodů
• Fungující mechanismus FM
• Trojúhelník podvodů a jeho aplikace
• Interní politiky a pravidla

10:50 – 12:00

4. Prevence v boji proti podvodům

• Tvorba blacklistů
• Verifikace dat
• Interní a externí zdroje dat

13:00 – 14:00

Případová studie I. – prevence

14.00 – 16:45

5. Odhalování podvodů a datová analýza

• Data jako základ – jaká data jsou nezbytná pro analýzu
• Detekční systémy a jejich principy
• Fraud datamart – uživatelský přístup
• Příklady odhalení podvodů na základě datových analýz

16:45 – 17:00

Diskuze a shrnutí

2. den

9:00 – 10:00

Případová studie II. – odhalování

10:20 – 12:00

6. Reporting podvodů

• Zásady měření rizika podvodů
• KPI a KRI
• Příklady reportu podvodů – vykazování podvodů

13:00 – 14:45

7. Specifika vyšetřování nekalých jednání v soukromých (zejména finančních) institucích: obecné a specifické cíle, role a nároky na vyšetřovatele

• Fáze vyšetřování
• Vybrané právní aspekty vyšetřování: možnosti a limity vyšetřování v našem právním prostředí
• Důkazy: nejčastější důkazy ve vyšetřování nekalých jednání v soukromých institucích, specifické metody jejich získávání a vyhodnocování
• Jak koncipovat „Incident fraud response plan“

15:00 – 16:00

Případová studie III. – vyšetřování

16:00 – 16:45

8. Nápravná opatření

• Principy a členění nápravných opatření
• Nápravná opatření z pohledu vyšetřování – trestní oznámení, spolupráce s OČTŘ, práva poškozeného v trestním řízení a další opatření směřující k náhradě škody
• Příklady nápravných opatření

16:45 – 17:15

Diskuze a shrnutí