- Novela AML zákona: charakter, sktruktura, obsah + dopady do praxe
- Významné oblasti připravované novely: identifikace a kontrola klienta, reforma správního trestání, úprava působnosti a pravomoci dozorčích úřadů, evidence skutečných majitelů, ochrana oznamovatelů, úprava kryptoměn, politicky exponované osoby, aj.
- AML v praxi: aktuální predikativní trestná činnost a techniky legalizace výnosů z trestné činnosti, aktuální problémy, apod.
- Významné a problematické instituty praktické aplikace AML opatření: podávání oznámení podezřelého obchodu, odklad splnění příkazu klienta, kontrola klienta, aj.
- Případové studie
Školení již proběhlo
Jiří Hylmar
ředitel analytického odboru
Finančně analytický úřad
Vzdělání:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Pracovní zkušenosti:
zabývá se nejvážnějšími případy ekonomické kriminality
JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.
Ředitelka analytického odboru FAÚ
FAÚ MF ČR
Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy; Policejní akademie ČR; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Pracovní zkušenosti:
Vyšetřovatel závažné hospodářské trestné činnosti - Policie ČR
CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Budova QUBIX
Štětkova 1638/18
Praha 4 140 00
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853
Tel.: +420 277 778 559, +420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com