AML Rozšiřování a zpřísňování sankcí – aktuální informace

• od února 2022 EU přijala 13 balíčků protiruských sankcí
• ČR a její národní sankce

Jak prověřovat dodavatele a jiné protistrany

• co zjišťovat
• jaké nástroje používat

Sankční seznamy

• kde je hledat
• které jsou relevantní
• praktické rady k sankcím

AML  – praxe

• • praní peněz je jeden z nejnebezpečnějších druhů kriminality
  • odhaduje se, že špinavé peníze tvoří až 5 % světového HDP
  • praní peněz je často spojeno s podvody, jejichž obětí jsou veřejné instituce i jednotlivci

CENA školení: 4.500,- Kč bez DPH