Aktuální legislativa pro oblast opatření proti praní peněz a financování terorismu:

• prameny práva a jejich vliv na aktuální předpisy v ČR a EU
• zákon č. 253/2008 Sb. po novele účinné od 1. 1. 2017 – výklad pojmů s ohledem na aktuální otázky
• související právní předpisy EU a ČR
• otázky mezinárodních sankcí v návaznosti na zákon č. 253/2008 Sb.

Realizace AML opatření v konkrétní finanční instituci:

• KYC (Know your client) – provádění identifikace, risk based approach, dopady na klienta v praxi
• Kontrola klienta v praxi
• Monitoring transakcí z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti v praxi
• Monitoring transakcí a klientů z hlediska uplatňování mezinárodních sankcí v praxi