Anotace:
- školení je určeno resp. doporučeno pro aktivní uživatele některé ze služby v oblasti AML (AML Info Check, AML Guard, KYC MORE) nebo aktivní zájemce o tyto informační či procesní služby pro plnění AML/KYC comliance požadavků, kteří mají zájem se lépe zorientovat v možnostech jednotlivých možností nastavení, rozsahu a citlivosti služeb a to zejména v rámci plnění požadavků české legislativy a regulatorních rámců českých dohledových orgánů.
- V rámci školení předpokládáme seznámení účastníků s následujícími oblastmi
- JAK: základní charakteristikou jednotlivých služeb CRIF pro AML oblast a jejich výhod a nevýhod pro jednotlivé scénáře použití
- CO: charakteristiku a strukturu jednotlivých služeb/reportů a zejména kategorie datových zdrojů
- typické/doporučené použití v procesech našich zákazníků.
- doporučené nastavení citlivosti párovacích mechanismů pro jednotlivé usecasy
- KDY: spolupráce s produktovou podporou – typy požadavků a jejich zprocesování
- KAM: integrační a implementační scénáře při zařazení AML služeb do procesů klientů s využitím API
- použití v rámci řešení digitálního onboardingu (např. ve spolupráci s BankID)
Školení již proběhlo
Ing. Ondřej Dvořák
Director - Product Management & Innovations
CRIF - Czech Credit Bureau
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853
Tel.: +420 277 778 559
E-mail: skoleni.cz@crif.com