Praktické aspekty implementace AML/KYC kontrol s využitím externích služeb
– AML vs. KYC – právní rámec vs. interní potřeby aneb co je nutné vs. co je vhodné
– identifikace a kontrola klienta v rámci akvizičního procesu – v minulosti a dnes (v budoucnosti)
– UBO – skuteční majitelé v lokálním a mezinárodním kontextu
– Praxe při zapojení externích datových zdrojů
– Digitalizace – možnosti automatizace AML/KYC kontrol
– Průběžné kontroly a monitoring portfolia
– Případové studie
Ing. Ondřej Dvořák
Director - Product Management & Innovations
CRIF - Czech Credit Bureau
CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Budova QUBIX
Štětkova 1638/18
Praha 4 140 00
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853
Tel.: +420 277 778 559, +420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com