Odborný seminář
AML v praxi 4
Novela AML zákona: charakter, sktruktura, obsah + dopady do praxe Významné oblasti připravované novely: identifikace a kontrola klienta, reforma správního trestání, úprava působnosti a pravomoci dozorčích úřadů, evidence skutečných majitelů, ochrana oznamovatelů, úprava kryptoměn, politicky exponované osoby, aj. AML v praxi: aktuální predikativní trestná činnost a techniky legalizace výnosů z...
Odborný seminář
Scoring 1
Úvod do skóringu Skóringové karty v životním cyklu úvěrových produktů Metodologie vývoje skóringové karty Příklady použití
Odborný seminář
Jak poznat finanční zdraví firmy
Odborný seminář na téma vyhodnocení finančních závěrek vedený specialistou z CRIFu. Obsah: výkazy základní pohledy na výkazy ukazatele výdaje x náklady rizikové faktory INDEX chyby ve výkazech
Odborný seminář
Vyšetřování podvodných jednání ve finančních institucích
Seminář bude zaměřen na vyšetřování podvodných jednání ve finančních institucích (poskytování úvěrových produktů, provádění platebních transakcí vyjma transakcí s platebními kartami) včetně porušení povinností při správě osobních údajů (GDPR), a to jak ze strany klientů, tak i zaměstnanců instituce. Pozornost bude věnována procesu vyšetřování (získávání, zajištění a analýza informací), použitým...
Odborný seminář
Úvěrové registry a jejich využití 2
Obecný úvod do problematiky registrů Úvěrové registry v ČR Úvěrový registr CBCB, CNCB Nadstavbové produkty ELIXIR (registr poradců) Registrovat REPI